Alihan Kuriş'in Şirketleri Hangileri? Cemaat Lideri Alihan Kuriş'in Şirketleri Mercek Altında

Alihan Kuriş’in liderliğini yaptığı öne sürülen yapılanmaya yönelik soruşturmanın ayrıntıları ortaya çıktıkça operasyon kapsamındaki şirketler de merak konusu oldu. İstanbul merkezli 17 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda 49 şüpheli hakkında işlem başlatıldı, 30 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 43 şüpheli adresinin yanı sıra 33 şirkete ait 80 adreste arama yapıldığı açıklandı. Mali ve ticari bağlantısı bulunduğu değerlendirilen 32 şirketin para hareketleri, kuruluş süreçleri, sermaye yapıları ve aralarındaki transferler incelemeye alındı. Suçtan elde edildiği iddia edilen gelirlerin aklanmasında kullanıldığı değerlendirilen bazı şirketlere kayyum atanması ise “Alihan Kuriş’in şirketleri hangileri, hangi şirketlere kayyum atandı?” sorularını gündemin ilk sıralarına taşıdı. Peki, Alihan Kuriş’in şirketleri hangileri?

OPERASYONDA ŞİRKETLER NEDEN MERCEK ALTINA ALINDI?

Kamuoyunda “Süleymancılar operasyonu” olarak da anılan soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Alihan Kuriş’in liderliğini yaptığı iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyon kapsamında İstanbul başta olmak üzere 17 ilde toplam 123 adrese baskın düzenlendi.

Açıklanan bilgilere göre bu adreslerin 43’ü şüphelilere, 80’i ise 33 farklı şirkete aitti. Aramalarda dijital materyallere, şirket kayıtlarına, mali belgelere ve para hareketlerinin incelenmesine yardımcı olabilecek evraklara el konulduğu bildirildi.

Soruşturmanın şirketler üzerinde yoğunlaşmasının en önemli nedenlerinden birini Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından hazırlanan rapor oluşturuyor. MASAK incelemesinde özellikle 2020 yılından sonra bazı kişi ve şirketlerin hesap hareketlerinde, alış ve satış hacimlerinde olağan dışı artışlar tespit edildiği ileri sürüldü.

ALİHAN KURİŞ’İN ŞİRKETLERİ HANGİLERİ?

Operasyonun ardından sosyal medyada ve bazı internet sitelerinde çeşitli şirket isimlerinin yer aldığı listeler paylaşılmaya başlandı. Ancak Alihan Kuriş’e ait olduğu, onun tarafından yönetildiği veya soruşturma kapsamında kayyum atandığı kesinleşen şirketlerin eksiksiz listesi henüz savcılık ya da diğer yetkili makamlar tarafından resmen yayımlanmadı.

HANGİ ŞİRKETLERE KAYYUM ATANDI?

Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin aklanmasında kullanıldığı iddia edilen şirketlere ve bunlarla bağlantılı mal varlıklarına kayyum atandığı bildirildi. Ancak kayyum kararına konu şirketlerin tam isimleri ve sayısı konusunda kapsamlı bir resmî liste henüz paylaşılmadı.

ŞİRKETLER ÜZERİNDEN NASIL BİR PARA TRAFİĞİ KURULDUĞU İDDİA EDİLİYOR?

MASAK tarafından hazırlanan raporda bazı şirketlerin sermaye ve işlem hacimlerinde dikkat çekici yükselişler meydana geldiği öne sürüldü. İddiaya göre farklı şehirlerde ve farklı sektörlerde yüksek sermayeli yeni şirketler kuruldu. Bazı firmaların yeterli öz kaynağı veya olağan ticari faaliyeti bulunmamasına rağmen bağlantılı şirketleri finanse ettiği iddiası da soruşturma dosyasına girdi. Şirketler arasındaki yüksek tutarlı para transferlerinin gerçek bir mal veya hizmet alışverişine dayanıp dayanmadığı araştırılıyor. Soruşturmanın en dikkat çeken iddialarından biri ise kişi ve şirket hesapları üzerinden 100 milyar lirayı aşan para hareketinin yurt dışına yönlendirildiği iddiası oldu.

YENİ KURULAN ŞİRKETLER NEDEN DİKKAT ÇEKTİ?

Soruşturma kapsamında özellikle kısa süre içinde kurulan, yüksek sermayeye ulaşan veya faaliyet hacmiyle uyumsuz para hareketleri görülen şirketler üzerinde durulduğu belirtiliyor.

Mali incelemelerde bir şirketin yalnızca hesabına giren ve çıkan paranın miktarı değerlendirilmiyor. Paranın kimden geldiği, hangi gerekçeyle gönderildiği, ticari faturayla desteklenip desteklenmediği ve başka şirketlere ne kadar sürede aktarıldığı da araştırılıyor.

Şirketlerin sürekli birbirlerine para göndermesi, yeni firmaların olağan ticari geçmişleri bulunmadan büyük finansman sağlaması veya paranın çok sayıda hesap üzerinden dolaştırıldıktan sonra yurt dışına çıkarılması, kara para aklama soruşturmalarında incelenen işaretler arasında yer alıyor.

KAYYUM ATAMASI NE ANLAMA GELİYOR?

Kayyum, soruşturma sürecinde şirket faaliyetlerinin ve mal varlıklarının korunması amacıyla mahkeme kararıyla görevlendirilen yönetici veya yöneticileri ifade ediyor.

Kayyum atamasıyla şirketin yönetimi geçici olarak denetim altına alınabiliyor. Şirket adına yapılacak önemli mali işlemler kontrol edilebiliyor, mal varlıklarının devredilmesi önlenebiliyor ve ticari kayıtlar güvence altına alınabiliyor.

Bu tedbirin temel amacı, soruşturma devam ederken şirket varlıklarının el değiştirmesini veya delil niteliğindeki kayıtların ortadan kaldırılmasını engellemek. Kayyum kararı, şirketin kapatıldığı veya çalışanların işlerine son verildiği anlamına gelmiyor.

ALİHAN KURİŞ’E YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR NELER?

Soruşturma kapsamında Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu şüphelere “suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme”, “örgüte üye olma”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama”, “kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık” ve “Vergi Usul Kanunu’na muhalefet” suçlamaları yöneltildiği bildirildi. Operasyonda haklarında işlem başlatılan 49 şüpheliden 30’u gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü açıklandı.

ŞİRKET ÇALIŞANLARINI VE MÜŞTERİLERİ NELER BEKLİYOR?

Kayyum atanan şirketlerde ticari faaliyetlerin tamamen durması zorunlu değil. Şirketler yeni yönetim veya denetim altında faaliyetlerini sürdürebiliyor. Çalışanların ücretleri, devam eden sözleşmeler, müşterilerden alınan ödemeler ve şirket borçları kayyum yönetimi tarafından incelenebiliyor. Şirketlerle ticari ilişkisi bulunan kişi ve işletmelerin resmî açıklamaları takip etmesi önem taşıyor. Özellikle ödeme yapılacak banka hesaplarında veya şirket yetkililerinde değişiklik olması durumunda, işlemlerin doğrulanmış kanallar üzerinden gerçekleştirilmesi gerekiyor.

GÖZLER RESMÎ ŞİRKET LİSTESİNDE

Alihan Kuriş soruşturmasında bundan sonraki en önemli gelişmelerden biri, incelemeye alınan ve kayyum atanan şirketlerin resmî olarak açıklanması olacak. Şirketlerin ortaklık yapılarının, para transferlerinin ve yurt dışı bağlantılarının çözülmesiyle soruşturmanın kapsamının daha da genişleyebileceği değerlendiriliyor.

Şu ana kadar doğrulanan bilgiler, 33 şirkete ait 80 adreste arama yapıldığını ve 32 şirketin mali veya ticari bağlantıları nedeniyle mercek altına alındığını gösteriyor. Buna karşılık bu şirketlerin tamamının Alihan Kuriş’e ait olduğu ya da tamamına kayyum atandığı yönünde kesinleşmiş bir açıklama bulunmuyor.