Ozan Elektronik Para’ya kayyum atandı: 10 şüpheli "POS tefeciliği" nedeniyle gözaltına alındı
Ozan Elektronik Para hakkında yürütülen soruşturma kapsamında şirket yönetimine TMSF kayyumu atandı. Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 2025/81976 sayılı soruşturmada, Ozan Elektronik Para A.Ş. üzerinden yasa dışı bahis, pos tefeciliği ve kara para aklama faaliyetlerine dair kuvvetli suç şüphesi tespit edildi. İşte detaylar...
Ozan Elektronik Para hakkında yürütülen soruşturma kapsamında şirket yönetimine TMSF kayyumu atandı. Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 2025/81976 sayılı soruşturmada, Ozan Elektronik Para A.Ş. üzerinden yasa dışı bahis, pos tefeciliği ve kara para aklama faaliyetlerine dair kuvvetli suç şüphesi tespit edildi. İşte detaylar...
Soruşturma kapsamında elde edilen MASAK, Merkez Bankası (TCMB) ve bağımsız denetim raporları, şirketin elektronik para lisansını kullanarak suç gelirlerini meşru finansal işlemler gibi gösterdiğini ortaya koydu.
İncelemelerde, Libya ve Irak gibi yüksek riskli ülkelerden gelen kartlarla yapılan yüksek tutarlı işlemlerin engellenmediği, sanal POS cihazları üzerinden yapılan tekrarlayan transferlerin “pos tefeciliği” niteliğinde olduğu tespit edildi.
Ayrıca, şirket sahibi Ozan Özerk’in ortağı olduğu Aveon Global Sigorta A.Ş. üzerinden “sigorta primi” adı altında para akışı sağlandığı, bu paraların Londra merkezli Aveon Global Holding aracılığıyla aklandığı iddia edildi.
402 MİLYON TL’LİK MAL VARLIĞINA EL KONULDU
Mali analizler sonucunda 7 şirkete, 3 konuta, 5 arsaya ve 4 araca ait toplam 402 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu.
Toplamda 10 şüpheli şahıs ve 7 şirket hakkında eş zamanlı operasyon düzenlendi.
İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla, delil karartılmasının önlenmesi amacıyla
Ozan Elektronik Para A.Ş.’ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın yasa dışı bahis, aklama ve pos tefeciliği suçlarıyla mücadele kapsamında çok yönlü olarak sürdüğünü açıkladı.
OZAN ELEKTRONİK PARA KİMİN, SAHİBİ KİM?
Ozan Elektronik Para A.Ş., Dr. Ozan Özerk tarafından 2018 yılında Londra’da kuruldu.
Şirket, 2019 yılında BDDK lisansını aldı ve 2020’de Türkiye’de faaliyete başladı.
Yeni nesil bir fintech girişimi olarak tanınan Ozan Elektronik Para,
bireysel kullanıcılar ve işletmelere yönelik ödeme, transfer ve dijital cüzdan hizmetleri sunuyordu.
Ancak şirketin, bu yapıyı uluslararası para aklama ve yasa dışı bahis işlemleri için kullandığı iddiaları, Türkiye finans sektöründe büyük yankı uyandırdı.
